深圳市遠望谷信息技術股份有限公司第二屆董事會2008 年1 月5 日在公司T2-B 棟會議室以現(xiàn)場投票表決方式召開。會議應參加表決董事9 人，實際參加表決董事9 人（獨立董事梁小民以傳真方式進行表決）；公司全體監(jiān)事列席會議。 

會議由董事長徐玉鎖先生主持。本次會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，會議通過了以下決議： 

    一、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于深圳市射頻智能科技有限公司收購豐泰瑞達30%股權的議案》。同意全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司以人民幣1000 萬元收購王小可先生持有的深圳市豐泰瑞達實業(yè)有限公司30%股權（300 萬股），本次收購股權所需的資金由射頻智能自有資金解決。 

    1、交易標的基本情況 

    豐泰瑞達公司注冊資本1000 萬元，主營業(yè)務：自動控制系統(tǒng)和計算機網絡的技術開發(fā)；國內商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商品)。收購前，豐泰瑞達公司股權結構：王小可先生占有85%股權；陳娟女士占有15%股權；公司法定代表人：王小可先生。 

    2007 年12 月31 日，豐泰瑞達公司資產總額1234.37 萬元，凈資產813.57萬元。2007 年度公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入928.05 萬元，凈利潤10.88 萬元。(以上財務信息均由豐泰瑞達公司提供并未經審計)。 

    2、本次收購的目的及影響 

    豐泰瑞達從2003 年成立開始就已經進入鐵路應用領域，其技術應用主要有：電力機車無線自動過分相系統(tǒng)和電力機車自動抄表系統(tǒng)，其中電力機車無線自動過分相系統(tǒng)已經鐵道部鑒定通過，可在全路推廣使用。鐵路電力機車無線自動過分相系統(tǒng)須配套使用RFID 設備，通過參股豐泰瑞達，將促進遠望谷公司在鐵路應用市場中開拓并占領新的RFID 業(yè)務領域，遠望谷公司的RFID 設備將逐漸應用于鐵路電力機車無線自動過分相系統(tǒng)市場，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。 

    3、本次收購的風險 
    盡管本次投資符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，但投資者仍需關注風險。 

    二、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于深圳市射頻智能科技有限公司擬成立子公司的議案》。 

    同意全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司與自然人張自兵共同出資成立天津子公司，注冊資本1000 萬元，其中深圳市射頻智能科技有限公司以現(xiàn)金方式出資900 萬元，占有90%股權，自然人張自兵以現(xiàn)金方式出資100 萬元，占10%股權，公司設立于天津市濱海新區(qū)，主營業(yè)務為畜牧業(yè)自動識別追溯系統(tǒng)的技術開發(fā)與市場開拓等。 

    三、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司銷售總監(jiān)的議案》同意聘任趙元軍先生擔任公司銷售總監(jiān)。 

附件：趙元軍先生簡歷 

趙元軍，男，36 歲，1995 年畢業(yè)于南京理工大學，大學學歷，助理工程師。 
2000 年 10 月加入深圳市遠望谷信息技術股份有限公司，歷任公司銷售部經理、北京商務代表處經理、總經理助理、代理銷售總監(jiān)等職務。 

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